证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-024
绿康生化股份有限公司
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关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 1 月
召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-016）。
现场会议召开时间： 2023 年 02 月 15 日（星期三）15:30 开始。
网络投票时间：2023 年 02 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2023 年 02 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份共计 54,657,030
股，占上市公司总股份的 35.1682%。
其中：通过现场出席的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 38,286,440
股，占上市公司总股份的 24.6348%。通过网络出席的股东共 3 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共 3 人，代表股份
其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表股份
代表股份 829,006 股，占上市公司总股份的 0.5334%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于全资子公司对外投资的议案》
总表决情况：
同意 54,657,030 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,002,751 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
提案 2.00 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 53,662,079 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,800 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司关联股东赖建平、徐春霖已回避表决，回避表决股
数为 994,951 股，占上市公司总股份的 0.6402%。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权
股份总数的过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证，并出具了《法
律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
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关键词： 临时股东大会
质检
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