证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-013
深圳市赢合科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 3 月 3 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司 2023 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 15:00；
网络投票时间：2023 年 3 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
月 3 日上午 9:15—下午 15:00。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2023 年 2 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东
应当回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）董事、监事候选人；
（4）公司聘请的见证律师等相关人员。
楼一楼报告厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
累积投票的提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人
的议案
关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的
议案
关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案
特别说明：上述议案均采用累积投票表决方式， 应选非独立董事 6 人，独
立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。上述提案均需要对中小投资者进行单独计票。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候选人的任职
资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十三次
会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场
会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投
票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
联系人：张晶、杨翠萍
联系电话：0755—86310555
传真号码：0755—26654002
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5
栋 E 座 901 室
邮政编码：518061
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配， 但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
深圳市赢合科技股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合
科技 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。
本人（或本单位）对下述提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票的提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
委托人签章：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号： 受托人签字：
年 月 日
附注：
附件三：
深圳市赢合科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个 人 股东身份号 法人股东法定代
码/法人股东营业 表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
或传真方式到抵公司，并请电话与公司董事会办公室确认是否收到参会资料；
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