证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2023-034
(资料图片仅供参考)
延安必康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 2 月 20 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月
时代中心 31 楼会议室。
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康
制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计329名，所持（代表）股份数
其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共327名，所持（代表）
股份数53,760,204股，占公司有表决权股份总数的3.5085％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司
聘请的见证律师等列席会议。
出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数617,055,487股，
占公司有表决权股份总数的40.2703％。
通过网络投票的股东共326名，所持（代表）股份数41,958,277股，占公司有
表决权股份总数的2.7383％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议
案：
的议案》；
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
表决结果：同意633,397,498股，占出席会议有表决权股份总数的96.1129％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,143,938股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的52.3509％。
表决结果：同意658,592,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9361％；
反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0615％；弃权16,300股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0025％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意53,338,904股，占出席会议中小股东
所持股份的99.2163％；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7533％；
弃权16,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％。
表决结果：同意658,559,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311％；
反对424,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权29,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0045％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意53,306,304股，占出席会议中小股东
所持股份的99.1557％；反对424,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；
弃权29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0549％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了
《关于延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，
其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十一日
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关键词： 临时股东大会
质检
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