锦和商管: 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见

    上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事

  关于公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项的

(资料图)

                 独立意见

  上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27

日召开了第四届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上市公

司独立董事规则》、

        《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及

《公司章程》、

      《独立董事工作制度》的有关规定，对其中提交会议审议的各项议

案进行了审查和监督，发表独立意见如下：

  一、对公司 2022 年年度利润分配预案的独立意见

  公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、

合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，

有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《2022

年年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

  二、对公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

  同意公司 2023 年度日常关联交易预计情况。公司 2023 年与关联方进行的日

常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价

公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。公司董事

会在审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了

表决，表决程序合法。同意将该议案提交股东大会审议。

  三、对公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的独立意见

  公司的控股子公司多为项目运营公司，资金规模较小，融资能力较弱，为帮

助控股子公司获得授信，取得融资，确保所运营项目的持续经营，公司为控股子

公司提供授信及融资担保具有合理性。

  由于负责公司新项目运营的控股子公司多为项目运营公司，资金规模较小，

在签署租赁合同时出租方会要求公司为控股子公司提供租赁合同履约担保。公司

为项目公司（即控股子公司）提供租赁合同履约担保符合商业惯例，具有合理性。

  公司对控股子公司的经营情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均

能有效控制，不会为公司带来较大风险，不会损害公司及全体股东的利益。

  同意公司 2023 年为控股子公司在综合授信额度内提供融资担保，同意公司

  四、对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

  经审阅公司编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》，我们认为：募集资金专项报告真实、准确、完整地反映了报告期内公

司募集资金的存放、使用和管理情况，募集资金的实际使用情况与公司信息披露

情况一致，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资

金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和

股东利益的情况。同意公司编制的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

  五、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独

立意见

  我们认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》

       《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

  公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是

基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公

司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的事项。

  六、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见

  公司使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作和资金需求的

前提下操作，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的

利益。符合有关法律法规、

           《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

（本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四

届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：

  陆凯薇          吴建伟           潘   敏

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关键词： 独立董事