豪鹏科技: 第一届董事会第二十二次会议决议公告 天天速看

证券代码：001283           证券简称：豪鹏科技               公告编号：2023-018

                 深圳市豪鹏科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届

董事会第二十二次会议通知于 2023 年 2 月 23 日通过电子邮件、传真或专人送达

的方式发出，会议于 2023 年 2 月 28 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监

事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的

有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   会议通过审议表决形成如下决议：

   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更

注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

   公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，以 2023 年 1 月

月 24 日。

   本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后，公司的注册资本由

   鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关

法律法规的规定，及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，需对《公司章程》

相应条款进行修订，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《豪鹏科技：关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》

（公告编号：2023-019）。

  本议案属于公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再

提交公司股东大会审议。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商

变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

  三、备查文件

  特此公告。

                       深圳市豪鹏科技股份有限公司

                              董事会

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