国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年度持续督导现场检查报告
国都证券股份有限公司
【资料图】
关于郑州千味央厨食品股份有限公司
保荐人名称：国都证券股份有限公司 被保荐公司简称：千味央厨
保荐代表人姓名：蒲江 联系电话：010-87413704
保荐代表人姓名：毛欣 联系电话：010-87413704
现场检查人员姓名：蒲江、毛欣
现场检查对应期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
现场检查时间：2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 16 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：查阅公司最新章程及与公司治理有关的管理制度；查阅本报告期内召开的历次股
东大会、董事会和监事会的会议文件及公告文件；对公司主要生产经营场所进行实地走访；对公
司相关负责人进行访谈等
是
件是否齐备，会议资料是否保存完整
是
职责
是
务
不适用
和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内控的相关制度文件；查阅审计委员会和内部审计部门的工作底稿
是
用）
不适用
部门（如适用）
是
交的工作计划和报告等（如适用）
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度、质量及发现的重大问题等（如适用）
是
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
是
行一次审计（如适用）
是
会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
是
会提交年度内部审计工作报告（如适用）
是
价报告（如适用）
是
备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司报告期内信息披露公告文件；查阅公司与信息披露相关的管理制度和对
应的工作流程性文件；对公司相关负责人进行访谈等
是
管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司相关内控制度；取得公司银行账户流水、对大额资金往来进行抽凭；
查阅公司往来账户科目明细；审阅公司提供的说明；对公司相关负责人进行访谈等
是
占用上市公司资金或者其他资源的制度
是
上市公司资金或者其他资源的情形
不适用
形
不适用
程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议和公司募集资金管理制度；审阅每月募集资金对账单；
审阅公司募集资金使用台账，查阅大额资金支付的凭证、合同；对公司募投项目场所进行现场检
查；审阅公司提供的关于募集资金存放与使用的专项报告；对公司相关负责人进行访谈等
国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年度持续督导现场检查报告
是
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行 不适用
贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
是
否与招股说明书等相符
经千味央厨第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司已将“总部基地
及研发中心建设项目”实施期限进行调整，该项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30
日延期至 2024 年 9 月 30 日。具体情况请参见千味央厨于 2023 年 1 月 5 日披露的《郑州千味央
厨食品股份有限公司关于部分募投项目重新论证并延期的公告》及《国都证券股份有限公司关于
郑州千味央厨食品股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》 。
（六）业绩情况
现场检查手段：查看公司定期报告；与同行业上市公司业绩进行对比分析；对公司主要经营场所
进行现场检查
千味央厨 2022 年度报告尚未披露，业绩情况核查区间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：核查公司股东持股变动情况；审阅公司提供的说明；对公司相关负责人进行访谈
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司章程和现金分红制度；核查大额资金往来情况；对公司经营场所进行现
场检查；对公司相关负责人进行访谈等
是
险
不适用
予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
（以下无正文）
国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年度持续督导现场检查报告
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司
保荐代表人：
蒲 江 毛 欣
国都证券股份有限公司
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