弘信电子: 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300657     证券简称：弘信电子        公告编号：2023-10

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 2 月 25 日发出。会议

于 2023 年 3 月 3 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席

了本次会议。本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  一、董事会会议审议情况

  经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：

案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李强先生、李震先

生、陈素真女士对本议案回避表决，本议案获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可以及同意的独立意见，保荐机构对本

议案发表无异议的核查意见。

  表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

的议案》，本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  上述事项具体内容、独立董事意见、保荐机构核查意见详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

  二、备查文件

独立意见；

  意见。

  特此公告。

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司

            董 事 会

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