*ST西源: 西部资源第九届董事会第三十五次会议决议公告 天天快看点

证券代码：600139       股票简称：*ST 西源   公告编号：临 2023-032 号

             四川西部资源控股股份有限公司

(资料图片)

          第九届董事会第三十五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十

五次会议于 2023 年 3 月 7 日在内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商

会大厦 1-2503 室会议室以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室经得全体

董事一致同意，于 2023 年 3 月 6 日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

会议由董事长史跃朋先生主持，应到董事 5 人、实到 5 人。会议的召集、召开及

表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过《关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注册地址的议案》

   根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，公司拟

将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

   迁址前注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦 B 区

   迁址后注册地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦

   公司本次拟变更注册地址事项，尚需提交公司股东大会审议。本次拟变更注

册地址事宜需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的具体地址以

市场监督管理部门最终核准的结果为准。

   公司总部办公地址由“四川省成都市锦江区中加国际 1602”搬迁至“内蒙

古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦 1-2503”，启用包头市商会大

厦办公室的同时关闭成都办公室。

   具体内容详见公司临 2023-033 号《关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注

册地址的公告》。

   表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任贾秀琴女士为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                      四川西部资源控股股份有限公司

                            董 事 会

附件：

高级管理人选简历：

  贾秀琴，女，50 岁，会计专业学士学位，金融专业硕士学位，ACCA。历任

包头市源升股份有限公司财务总监、元和药业股份有限公司财务总监、新融投资

控股集团财务总监、加拿大艾芬豪矿业集团财务经理。

  贾秀琴女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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