南岭民爆: 第六届董事会第四十次会议（临时）决议公告

证券代码:002096    证券简称:南岭民爆        公告编号：2023-012

(资料图)

       湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第四十次会议（临时）通

知于 2023 年 3 月 6 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3

月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实

际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德

坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于变更公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议地址的议案》。

  鉴于 2023 年第一次临时股东大会现场会议原定场地因承接方原因预计无法

满足会议需要，为保障本次股东大会顺利召开，方便广大股东参会，经综合考虑

实际情况及会务安排，同意公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议地址由长

沙市金麓郁锦香酒店会议室（长沙市岳麓区岳麓大道 311 号）变更为长沙市佳兴

世尊酒店会议室（长沙市岳麓区金星中路 247 号）。除现场会议召开地址变更外，

公司 2023 年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会

议议案等事项均未发生变化。

  具体内容详见 2023 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《关

于变更 2023 年第一次临时股东大会现场会议地址的公告》（2023-013）。

  特此公告。

                    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

                         二〇二三年三月十日

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