证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-002
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2023 年 3 月
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的
公告》（公告编号：2023-001）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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