罗平锌电: 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 天天速看

证券代码：002114     证券简称：罗平锌电         公告编号：2023-005

              云南罗平锌电股份有限公司

(相关资料图)

  第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临

时）会议于 2023 年 3 月 14 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式召开，会议通知

及资料已于 2023 年 3 月 10 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电

话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，

收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议议案审议情况

追加期货套期保值业务保证金额度》的预案。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-006”

的公司《关于控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度的公告》

年第一次临时股东大会》的议案。

  由于控股子公司（云南胜凯锌业有限公司）本次追加期货套期保值业务保证

金占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币，

因此该事项尚需提交股东大会进行审议。公司董事会拟定于 2023 年 3 月 30 日召

开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

  三、备查文件

特此公告。

                  云南罗平锌电股份有限公司

                    董    事     会

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