环球微头条丨中金岭南: 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000060   证券简称：中金岭南   公告编号：2023-006

债券代码：127020   债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会

第十八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2023

年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应

到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了

会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、

                   《董事会议事规

则》等有关规定。

   会议审议通过如下决议：

   一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十八次会

议通知期限的议案》

        ；

   同意豁免召开第九届董事会第十八次会议的会议通知

期限，定于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会

第十八次会议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综

合授信额度的议案》

        ；

合授信额度；

  同意公司向汇丰银行（中国）有限公司及其分支机构以

信用方式申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿零捌仟陆

佰万元（含等值外币），期限壹年。

  同意公司向马来西亚马来亚银行深圳分行以信用方式

申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿零肆仟叁佰万元（含

等值外币），期限壹年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

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