熵基科技: 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

        熵基科技股份有限公司独立董事

(相关资料图)

关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》

       《熵基科技股份有限公司章程》

                    （以下简称“《公司章程》”）

等规定，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：

举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举

暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，审议程序合法有效。

市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》和《独

立董事制度》的相关要求，提名程序合法有效，提名人资格符合相关规定的

要求。

先生均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证

监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期

限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管

理人员，期限尚未届满的情形。我们认为其任职资格符合担任上市公司董事

的条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定。

司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取不得担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满或被证

券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未

届满的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任

职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格、独立性符合担任上市公

司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规章制

度的规定。

利益的情况。

  因此，我们一致同意上述 7 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）的

提名，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

                  独立董事：董秀琴、卓淑燕、庞春霖

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