证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-013
中南出版传媒集团股份有限公司
(资料图片)
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第
十次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 3 月 17
日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如
下议案：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于选举公司副董事长的公告》
（编号：
临 2023-015）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于调整公司高级管理人员的公告》
（编
号：临 2023-016）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于变更公司董事会秘书的公告》
（编
号：临 2023-017）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会专业委员会
成员的公告》
（编号：临 2023-018）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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关键词：
质检
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