宝钢股份: 宝钢股份第八届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600019    证券简称：宝钢股份    公告编号：临 2023-013

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              宝山钢铁股份有限公司

         第八届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有

关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有

效。

  （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）

《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

  根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规

定，以书面投票表决的方式于 2023 年 3 月 24 日召开临时监事会。

  公司于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会

的通知及会议资料。

   （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

   二、监事会会议审议情况

   本次监事会会议通过以下决议:

  （一）关于审议董事会“关于公司第三期 A 股限制性股票计划

实施预留授予的议案”的提案

    经审核，监事会认为，本次预留授予限制性股票的 211 名激励

对象均为公司 2021 年度股东大会审议通过的《宝山钢铁股份有限公

司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》确定的激励对象

中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不

得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资

格合法、有效。同时，本次限制性股票计划的预留限制性股票的授

予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 24 日为授予日，向符合条件

的 211 名激励对象授予 3,600 万股限制性股票。

   全体监事一致通过本提案。

证券代码：600019   证券简称：宝钢股份   公告编号：临 2023-013

    （二）关于审议董事会“关于 2022 年对外捐赠项目执行情况暨

   全体监事一致通过本提案。

  （三）关于审议董事会“关于公司与宝武集团财务有限责任公司

签订《金融服务协议》的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。

   特此公告。

                     宝山钢铁股份有限公司监事会

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