深圳市翔丰华科技股份有限公司
（谭岳奇）
(资料图片)
各位股东及股东代表：
本人（谭岳奇）作为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2022 年度工作中，诚实、勤勉、独立
地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较好
的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职
责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
本人任职独立董事期间，公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会，我亲
自出席历次董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情
况。
本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 出席股
姓名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 事会次 东大会
事会次数 会次数 次数 会次数 数 次数
谭岳奇 1 1 0 0 0 1
会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营
和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交董事会的全部
议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表
独立意见，认真行使表决权。2022 年本人任职独立董事期间的各项议案均未损
害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权
的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独
立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况及事前认可意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律法规的有关规定，2022
年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见及事前认可意见：
具事前认可意见和独立意见；对公司 2021 年度拟不进行利润分配、公司 2022
年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保、2021 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的说明、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公
司与上海宝山区政府签署《项目投资协议书》暨对外投资、公司以简易程序向特
定对象发行股票方案等事项出具独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会委员。按照公司
的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2022 年主要履职情况如下：
参加提名委员会召开的一次会议，对公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事
会董事候选人等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董
事会。参加审计委员会召开的一次会议，对公司 2021 年年度报告、2021 年度内
部控制评价报告、聘任会计师事务所事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一
致意见后报送公司董事会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通；加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识
和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议；客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健和规范经营，
起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格
按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真
实、及时、完整地进行信息披露。
五、对公司进行现场调查的情况
产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营管理、行
业政策应对等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态。
六、其他工作
（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决
策，为公司健康发展建言献策。经自查，本人符合独立性的规定，本人声明与承
诺事项未发生变化。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行
职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
深圳市翔丰华科技股份有限公司
独立董事：谭岳奇
查看原文公告
关键词：
质检
推荐
