证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2023-003
上海市天宸股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十三次会议于 2023 年 4 月 6 日上午 10 点在闵行区银都路 2889 号召
开。本次会议应出席董事 9 位，实际出席会议董事 9 位，其中亲自出
席 8 位，委托出席 1 位，其中董事叶志坚因公出差，委托副董事长王
学进代为出席并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体董事对所有议案进行了审议，通讯表决了以下议
案：
果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2022 年度股
东大会审议通过。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2022 年度股
东大会审议。
计划的议案》
，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2022 年度股东
大会审议。
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2022 年
度归属于母公司所有者的净利润为 35,935,674.36 元，母公司 2022
年 12 月 31 日可供分配的利润为 426,334,013.13 元。
公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
相关内容详见公司公告临 2023-005。
机构的预案》
，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年
财务审计机构及内部控制审计机构，2023 年度财务审计费用为 90 万
元（不包括差旅费及其他相关费用）
，内部控制审计费用为 25 万元
（不包括差旅费及其他相关费用）。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
相关内容详见公司公告临 2023-006。
，议
案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
，议案表
决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）
《公司独立董事 2022 年度述职报告》和《公司董事会审计
委员会 2022 年度履职情况报告》也提交全体董事审阅，相关内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）公司 2022 年年度股东大会召开日期将另行通知。
三、备查文件
意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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质检
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