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中达安: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知-今亮点

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-09 19:17:40 来源:证券之星

证券代码:300635         证券简称:中达安          公告编号:2023-023

                   中达安股份有限公司

            关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议定于

次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现将

会议有关事项通知如下:

     一、召开会议的基本情况

《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     (1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 25 日(星期二)下午 14:30;

     (2)网络投票时间:2023 年 4 月 25 日(星期二)

     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 25

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过证券交易所互联网系

统投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

一次投票表决结果为准。

     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议;

     (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间

内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

      (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书式

样见附件三);

      (2)公司董事、监事、高级管理人员;

      (3)公司聘请的见证律师等相关人员;

      (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼)

      二、会议审议事项

                                          备注

  提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目

                                          可以投票

非累积投票提案

               《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度

               的议案》

次会议审议通过,独立董事就有关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公

司在巨潮资讯网披露的相关公告。

——创业板上市公司规范运作》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披

露。

  三、会议登记等事项

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、

授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登

记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信

用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本

人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

手续;

  (3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东

参会登记表》(附件二),以便登记确认。函件或电子邮件于 2023 年 4 月 24

日 17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2023 年第二次临时股东大

会”字样,不接受电话登记。

前半小时到会场办理登记手续。

  网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行

通知。

  联系人:张鑫

  电话:020-31525672

  电子邮件:dadb@sino-daan.com

  来信请寄:广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

特此公告。

                    中达安股份有限公司董事会

附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

     一、网络投票的程序

     本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00;

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二:

          股东参会登记表

姓名:             身份证号:

股东账号:           持股数量:

联系电话:           电子邮箱:

联系地址:           邮政编码:

是否委托参会:         代理人姓名:

                代理人身份证号:

附件三:

                      授权委托书

致:中达安股份有限公司

       兹委托________先生/女士全权代表本人(公司)出席中达安股份有限公司

于2023年4月25日(星期二)召开的2023年第二次临时股东大会,并代为行使表

决权。

       受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于表所列指示形式表决权,

对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受

托人(享有/不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决,其

行使表决的后果均为本人(公司)承担。

                                   该列打勾的栏   同   反   弃

提案编码     提案名称

                                   目可以投票    意   对   权

非累积投

票提案

         《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额

         度的议案》

       对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、

弃权下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两

项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

       对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项

下,候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名/名称:                    受托人姓名/名称:

委托人身份证号码:                    受托人身份证号码:

委托人股东账号:                     委托人持有股数:

委托人持股的性质和数量:                 委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附注:

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