证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2023-035
宁波德业科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会更正补充公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 605117 德业股份 2023/4/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德业股份”)于 2023
年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开 2022
(公告编号:2023-034),现就原公告更正部分说明如下:
年年度股东大会的通知》
原公告:
“二、会议审议事项
上述议案已经于第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会
议审议通过,详情请见刊载于 2023 年 2 月 23 日《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
更正后:
“二、会议审议事项
上述议案已经于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次
会议审议通过,详情请见刊载于 2023 年 4 月 18 日《上海证券报》、《中国证券
报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2023 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2023 年 5 月 8 日 14 点 00 分
召开地点:宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 8 日
至 2023 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本方案的议案
议案
授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司
提供关联担保的议案
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
宁波德业科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 8 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告的议案
告的议案
报告的议案
的议案
要的议案
本公积金转增股本方案的议
案
进行现金管理的议案
的议案
的议案
保值业务的议案
向银行申请综合授信额度及
担保暨实际控制人为公司及
子公司提供关联担保的议案
案
报告的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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关键词:
质检
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