北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、
(资料图片)
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、
《审计委员会实施细则》等规定，2022 年度北京浩瀚深度信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，
现将 2022 年度的工作情况汇报如下：
一、 审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事张连起先生、郭东先生及董事魏强先生三
名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张连起先生担任，符
合监管要求及相关规定。
二、 审计委员会年度会议召开情况
分别审议通过了以下议案：
《关于 2021 年度审计报告的议案》
《关于<公司控股股
东及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
《关于公司报告期内（2019-2021
年度）关联交易的议案》
《关于<申报审计报告>、<内部控制鉴证报告>、<差异报
告>等专项报告的议案》《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》《关于<2022 年第三季度报告>的议案》，并将上述议案
提交至公司董事会进行了审议。
三、 审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督及评估外部审计工作
报告期内，审计委员会委员与外部审计师中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等
情况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分
的交流并形成一致意见。审计委员会委员认为中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计
职责，较好地完成了各项审计任务。
（二）审核公司的财务信息
报告期内，审计委员会审议了公司《2021 年度财务报告》、
《(2019-2021 年)
申报财务报告》以及公司 2022 年三季度报告等未经审计的财务报告。我们认为
公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（三）对公司内部审计的指导与审阅情况
报告期内，审计委员会充分发挥审计监督保障作用，认真审阅了公司审计
部门的内部审计工作计划，重点关注公司内部审计工作的规范性，并对内部审计
发现的问题提出指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划认真
执行内部审计工作。2022 年度，未发现内审工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。董事会审计委员会
认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的
规定，制定并有效执行了各项法人管理制度和内部控制制度，确保公司“三会”
能够有效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事
程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统健全、有效。
同时，审计委员会建议：公司应当根据环境变化和公司需要，不断完善法人
治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系与公司发展相适应。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体委员通过听取工作汇报、查阅公司资
料等方式，密切关注公司财务报告、内部控制运行、内外部审计机构工作情况，
尽职尽责履行审计委员会职责。2023 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、
独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司稳健
经营、规范运作。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会审计委员会 2022
年度履职情况报告》之签字页）
审计委员会成员:
张连起
郭 东
魏 强
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关键词：
质检
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