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【全球独家】豫能控股: 监事会2023年第二次临时会议决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-21 20:56:11 来源:证券之星

证券代码:001896      证券简称:豫能控股         公告编号:临 2023-33

          河南豫能控股股份有限公司


(相关资料图)

       监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

时会议召开通知于 2023 年 4 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。

议室以现场结合通讯表决方式召开。

席了会议。其中韩献会监事通过通讯表决方式出席会议。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法

有效。

  二、监事会会议审议情况

     (一)逐项表决审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议

案》

     鉴于公司第八届监事会任期于 2023 年 5 月届满,根据《公司法》

                                      《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定,公司需按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 5

名监事组成,其中非职工代表监事 3 名,职工代表监事 2 名。

  表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

  表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

   表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

   公司第九届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确

保监事会的正常运作,在第九届监事会监事就任前,第八届监事会监事仍将依照

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事

职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

   此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 的《关于监事会换届选举的公告》。

   三、备查文件

   特此公告。

                                     河南豫能控股股份有限公司

                                            监   事   会

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