每日简讯：长春一东: 长春一东离合器股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

 证券代码：600148       证券简称：长春一东       公告编号：2023-005

【资料图】

            长春一东离合器股份有限公司

           第八届董事会第五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于

                            公司于 2023 年 4 月 15 日以电话、

电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名（其中

副董事长李鑫委托董事马振来代为行使表决权）

                    。符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

  会议由董事长孟庆洪主持，会议审议内容如下：

弃权票 0 票；

权票 0 票；

权票 0 票；

票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

   在审议相关关联交易时，4 位关联董事均已回避表决。

贷款业务关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

   在审议相关关联交易时，4 位关联董事均已回避表决。

弃权票 0 票；

弃权票 0 票；

票，弃权票 0 票；

对票 0 票，弃权票 0 票；

票；

票 0 票；

弃权票 0 票；

票，弃权票 0 票；

交易预计的议案》，关联交易包括与一汽集团系、兵器工业集团系、东北工业集

团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事

均已回避表决。

易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；4 位关联董事已回避表决。

交易的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；2 位关联董事已回避表

决。

员经营业绩考核与薪酬管理办法>、制定<2023 年度经理层薪酬和绩效考核评价

实施方案>的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

弃权票 0 票；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     其中议案 2、3、6、8、10、11、13、14、15、18、19 还需提交股东大会审

议。

                              长春一东离合器股份有限公司

                                       董事会

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