全球百事通！爱旭股份: 第九届董事会审计委员会第三次会议决议

   上海爱旭新能源股份有限公司（600732）       第九届董事会审计委员会第三次会议

(资料图片仅供参考)

            上海爱旭新能源股份有限公司

  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审

计委员会第三次会议的通知及资料于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式

送达。会议于 2023 年 5 月 14 日以通讯方式召开，应参会委员 3 名，实

际参会委员 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》

《董事会审计委员会议事规则》的规定。

  经与会委员认真审议，形成如下意见：

  一、审议并通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》

  经审议，我们认为：公司下属子公司拟与珠海迈科斯自动化系统有

限公司发生的设备采购交易是公司生产经营所需，交易定价和定价依据

符合市场原则，遵循了公开、公平、公正的原则，符合交易双方的利益，

不会损害上市公司和全体股东的利益。

  审计委员会同意将上述议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

  （以下无正文）

  上海爱旭新能源股份有限公司（600732）        第九届董事会审计委员会第三次会议

（本页无正文，为《上海爱旭新能源股份有限公司第九届董事会审计委

员会第三次会议决议》之签字页）

审计委员会委员签字：

   徐莉萍                沈鸿烈              沈   昱

                              上海爱旭新能源股份有限公司

                                董事会审计委员会

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