证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2023-050
(资料图)
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
月18日9:15-15:00。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
份 70,918,001 股，占上市公司总股份的 24.6294％。其中：通过现场投票的股东
的股东 2 人，代表股份 3,135,691 股，占上市公司总股份的 1.0890％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,778,473 股，占上市公司
总股份的 1.3122％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 642,782 股，
占上市公司总股份的 0.2232％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议
案：
年度独立董事述职报告》
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,707,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1236％；反对 70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权70,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％。
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
品的议案
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避表决，非关联股东表决情况如下：
同意 3,707,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1236％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,707,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1236％；反对 70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,707,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1236％；反对 70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,707,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1236％；反对 70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 3,707,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1236％；反对 70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本会议有表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本会议有表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本会议有表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
案
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意70,847,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况
同意 3,707,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1236％；反对 70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意 70,847,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9000％；反对 70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况
同意3,707,573股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本会议有表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、刘芮彤律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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质检
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