证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-026
【资料图】
精进电动科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
● 精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方
案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
● 公司2022年度利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本年度不进行现金分红，主要原因为2022年度实现归属于母公司所有者
的净利润为负，不符合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）现金分红条件的相关规定。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母
公司所有者的净利润-388,353,538.44元，加上年初未分配利润-
公积0元，2022年末公司未分配利润为-1,622,700,926.21元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并
结合《公司章程》第一百五十七条第（四）项规定，公司拟实施现金分红时应
至少同时满足以下条件：
税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 20%，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为
保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合
考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：
不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年5月19日召开第三届董事会第七次会议，经全体董事一致同
意，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意公司2022年
度不进行利润分配并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》，结合公司目前的经营情况及未来战略，我们认为：公司董事会提出的
润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，
有利于公司的长远稳定发展。因此，我们对本议案表示同意，并同意将本议案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 5 月 19 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度实现属于母
公司所有者的净利润为-388,353,538.44 元。根据《公司章程》规定，尚不满足
利润分配条件，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。
三、相关风险提示
公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常
经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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