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环球关注:片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-05-22 22:10:55 来源:证券之星

证券代码:600436   证券简称:片仔癀      公告编号:2023-014

        漳州片仔癀药业股份有限公司

      第七届董事会第十一次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”

                       )第七届董事

会第十一次会议于 2023 年 5 月 22 日(星期一)上午 9:00 在公司片

仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、

电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决的董事

程》

 (以下简称“

      《公司章程》

           ”)等有关规定,合法、有效,会议由董

事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:

  一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》;

  出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于 2017 年 8 月起,

连任公司独立董事时间将达到六年,即将任期届满。上述两位独立董

事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职

务。辞职后,贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。

  独立董事贾建军先生、李广培先生离任后,公司董事会独立董事

人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定

要求。根据《公司法》

         《上市公司治理准则》

                  《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律法规及《公司章程》的有关规定,该离任将自公司股东大会选举产

生新的独立董事后生效。在此之前,独立董事贾建军先生、李广培先

生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

   为进一步完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公

司实际情况,经公司董事会提名,征求董事会提名委员会的意见,拟

增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期

与第七届董事会任期一致。

   相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于

独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》

(2023-015 号)

           。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;

   出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   公司董事会定于 2023 年 6 月 15 日(星期四)09:00 在漳州市芗

城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)召开 2022 年年度股东大会。

   相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-016 号)。

   根据会议场地的接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为

司股东理解与支持。

   特此公告。

                          漳州片仔癀药业股份有限公司

                             董     事   会

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