证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2023-014
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”
)第七届董事
会第十一次会议于 2023 年 5 月 22 日(星期一)上午 9:00 在公司片
仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决的董事
程》
(以下简称“
《公司章程》
”)等有关规定,合法、有效,会议由董
事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:
一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》;
出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于 2017 年 8 月起,
连任公司独立董事时间将达到六年,即将任期届满。上述两位独立董
事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职
务。辞职后,贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。
独立董事贾建军先生、李广培先生离任后,公司董事会独立董事
人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定
要求。根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定,该离任将自公司股东大会选举产
生新的独立董事后生效。在此之前,独立董事贾建军先生、李广培先
生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。
为进一步完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公
司实际情况,经公司董事会提名,征求董事会提名委员会的意见,拟
增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期
与第七届董事会任期一致。
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于
独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》
(2023-015 号)
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;
出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会定于 2023 年 6 月 15 日(星期四)09:00 在漳州市芗
城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)召开 2022 年年度股东大会。
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-016 号)。
根据会议场地的接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为
司股东理解与支持。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
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关键词:
质检
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