电光科技
股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2023-022
(资料图)
电光防爆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2023 年 5 月 23 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 09:15 至下午
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 180,029,000 股,占上市公司总
股份的 49.7208%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 180,010,000 股,
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占上市公司总股份的 49.7155%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 19,000 股,
占上市公司总股份的 0.0052%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 13,879,000 股,占上市公司
总股份的 3.8331%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 13,860,000
股,占上市公司总股份的 3.8279%。通过网络投票的中小股东 1 人,代表股份
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(上海)律
师事务所律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐
项进行了表决,具体表决结果如下:
(一)《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(二)《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(三)《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
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认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(四)《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(五)《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 13,879,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(六)《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 13,879,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(七)《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
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总表决情况:
同意 180,010,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 13,860,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8631%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(八)《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 13,879,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
(九)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
电光科技
会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;
(二)《北京大成(上海)律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
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