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电光科技: 电光防爆科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_当前观察

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-05-23 17:15:43 来源:证券之星

  电光科技

股票代码:002730        股票简称:电光科技            公告编号:2023-022


(资料图)

         电光防爆科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况

   (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:00;

   (2)网络投票时间:2023 年 5 月 23 日。

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5

月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 09:15 至下午

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   (二)会议出席情况

   股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 180,029,000 股,占上市公司总

股份的 49.7208%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 180,010,000 股,

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占上市公司总股份的 49.7155%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 19,000 股,

占上市公司总股份的 0.0052%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 13,879,000 股,占上市公司

总股份的 3.8331%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 13,860,000

股,占上市公司总股份的 3.8279%。通过网络投票的中小股东 1 人,代表股份

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(上海)律

师事务所律师见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐

项进行了表决,具体表决结果如下:

  (一)《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (二)《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (三)《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

  电光科技

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (四)《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (五)《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 13,879,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对

默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (六)《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 13,879,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对

默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (七)《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  电光科技

  总表决情况:

  同意 180,010,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%;反对

投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 13,860,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8631%;反对

未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (八)《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 13,879,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对

默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  (九)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况:

  同意 180,029,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案通过。

  三、律师出具的法律意见

 电光科技

会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)《电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;

  (二)《北京大成(上海)律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2022

年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                     电光防爆科技股份有限公司董事会

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