证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-028
森霸传感科技股份有限公司
【资料图】
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年 4 月 14 日召开
的第四届董事会第十二次会议，公司定于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议日期、时间：2023年6月26日(周一) 14:30。
（2）网络投票日期、时间：2023年6月26日(周一)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6
月26日9:15-15:00。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
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司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日2023年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司 2022 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2022 年度监事会工作
报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》
《关于公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制自
我评价报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报告及其
摘要的议案》
《关于公司董事、监事薪酬方案的
议案》
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上述提案已分别由 2023 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第十二次会议审议通过。
上述提案中，提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案 8 为影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事仝骅先生、李书亚先生和王征女士将在2022年度股
东大会上作述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。
真方式登记的，须在 2023 年 6 月 21 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）
到公司证券事务部方为有效。
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。
（信函或传真上请注明“2022
年度股东大会”字样）
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前半小时到达会议地点签到入场。
联系人：邹洋、文俊位
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务
部
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
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董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）
，9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
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附件 2：
森霸传感科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份
有限公司 2022 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于公司 2022 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2022 年度监事会工作
报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》
《关于公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制自
我评价报告的议案》
《关于公司 2022 年年度报告及其
摘要的议案》
《关于公司董事、监事薪酬方案的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
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受托人签名:
受托人身份证号码:
签署日期:
为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、
同时填多项或不填的视同弃权统计。
表决。
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附件 3：
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个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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关键词：
质检
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