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世界要闻:上海家化: 上海家化八届十一次监事会决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-06-06 18:16:40 来源:证券之星

   证券代码:600315      证券简称:上海家化          公告编号:临 2023-020

                 上海家化联合股份有限公司


(相关资料图)

                 八届十一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海家化联合股份有限公司八届十一次监事会于 2023 年 6 月 6 日以通讯方式召开,会议

通知于 2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

  经审议,监事会认为,本次回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公

司《2020 年限制性股票激励计划(2022 年 8 月修订)》、《2022 年限制性股票激励计划(草

案)》等相关规定,决策审批程序合法、合规。监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

  经审议,监事会认为公司本次注销股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办

法》等相关法律、法规以及公司《2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,决策

审批程序合法、合规。同意对公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象第二个行权期已获授

但未行权的股票期权进行注销。

   具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行

权期股票期权注销的公告》。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

  监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报

告和内控报告的审计机构并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

  平安消费和科技基金成立于 2016 年 6 月,将于 2023 年 6 月到期。截至 2023 年 3 月 31

日,基金投资的部分项目尚未完全退出。根据《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业(有

限合伙)合伙协议》的相关约定,公司同意延长该基金存续期 2 年至 2025 年 6 月。

  具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于平安消费和科技基金拟延期的公告》。

 特此公告。

                                   上海家化联合股份有限公司监事会

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