金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近

深圳燃气: 深圳燃气2023年第三次临时股东大会会议资料 天天亮点

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-06-08 16:01:43 来源:证券之星

    深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料

深圳市燃气集团股份有限公司


(资料图片)

     会议资料

         深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料

             会议须知

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章

程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大

会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

  一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不

得侵犯其他股东权益;

  二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法

利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定

职责;

  三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权

等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;

  四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议

期间请关闭手机或将其调至静音状态。

                 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料

                  会议议程

序   号                内 容

第1项     宣布会议开始

        介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份

第2项

        总数;介绍出席会议董事、监事和高级管理人员

第3项     审议议案:《关于选举公司董事的议案》

第4项     投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票

第5项     与股东交流公司情况

第6项     宣读投票表决结果和会议决议

第7项     律师出具并宣读法律意见书

第8项     会议结束

                深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料

深圳燃气 2023 年第三次临时股东大会议案

         关于选举公司董事的议案 

各位股东及股东代表:

   李真先生因个人退休原因辞去公司董事、董事长、董事会

战略委员会主任委员等职务,根据《公司法》《公司章程》等

有关规定,李真先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数,不影响公司董事会的正常运作。李真先生辞职自 6

月 7 日送达公司董事会之日起生效。

   公司提名委员会在详细了解王文杰先生的履历、学历、声

明等情况的基础上,认为其具备相关法律、法规所规定的上市

公司董事任职资格和能力,符合《公司章程》规定的其他条件,

提名王文杰先生为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件),

任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期

届满。王文杰先生书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。

   该议案已经 2023 年 6 月 7 日公司第五届董事会第五次临时

会议审议通过,现提请股东大会审议。

              深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料

附 件

            董事候选人简历 

  王文杰,男,中国国籍,1970 年生,经济学学士,高级经

济师。曾任深圳市投资管理公司投资发展部业务经理;深圳燃

气办公室副总经理、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江

深燃有限公司总经理、深圳燃气人力资源部总经理,副总裁,

裁;2018 年 5 月至 2023 年 6 月任深圳市投资控股有限公司党委

副书记、董事、总经理。

查看原文公告

关键词:

相关内容