以岭药业: 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002603      证券简称：以岭药业       公告编号：2023-040

               石家庄以岭药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

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假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 9 日

在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 6

月 2 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》相关法

律法规及本公司章程的规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向平安银行股份有限公司石家庄

分行申请银行综合授信额度的议案》。

  为满足生产经营资金需求，公司决定向平安银行股份有限公司石家庄分行申

请 2023 年度总额度不超过人民币 7.5 亿元的综合授信额度，业务品种为流动资

金贷款、国内付融通保理融资、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商业承

兑汇票贴现、商票保贴等业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保

方式为信用融资，授信期限为壹年。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在

授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          石家庄以岭药业股份有限公司

                                  董事会

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