未名医药: 第五届董事会第十六次会议决议公告

 证券代码：002581     证券简称：未名医药        公告编号：2023-047

          山东未名生物医药股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次

会议于 2023 年 6 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实

际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于

文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 6 月 18

日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召

开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次

会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

  为满足公司子公司业务发展和经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子

公司提供总额不超过 40,000 万元人民币的担保额度，占公司最近一期经审计净

资产的 16.20%，被担保子公司资产负债率均低于 70%，担保额度有效期为自本次

董事会审议通过之日起十二个月内；上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署，

实际担保金额、期限等以担保合同为准。

  公司董事会授权公司董事长、法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办

理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二

个月内。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公

司为子公司提供担保额度的公告》。

  表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果：通过。

 （二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为保

证董事会各专门委员会有序开展工作，董事会同意对公司第五届董事会专门委员

会相关委员进行内部调整，将战略决策委员会委员之一由董事黄桂源先生调整为

董事赵辉先生，将审计委员会委员之一由董事赵辉先生调整为董事黄桂源先生。

上述董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期相同。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调

整第五届董事会专门委员会委员的公告》。

  表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                          山东未名生物医药股份有限公司

                                     董事会

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