ST红太阳: 关于变更公司董事会秘书的公告 天天观天下

 证券代码：000525   证券简称：ST 红太阳     公告编号：2023－048

          南京红太阳股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6

月 21 日收到公司董事会秘书王露女士的书面报告。王露女士因个人

身体原因不再担任公司董事会秘书职务，其将继续在公司任职。根据

有关规定，王露女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，王露女士未持有公司股份，其关联人未持有

公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再担任董事

会秘书事项，不会影响公司的正常经营发展及规范运作。王露女士在

担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对其

在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》、深圳证券

交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在未聘任新任

董事会秘书期间，由公司副总经理吴敏女士代为履行董事会秘书职

责；公司将尽快按照法定程序完成董事会秘书的聘任工作并及时履行

信息披露义务。

  吴敏女士代为履行董事会秘书职责期间联系方式：

  通讯地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号

  联系电话：025-57883588，传真号码：025-57886828

  邮政编码：211112，电子信箱：redsunir@163.com

  特此公告。

                             南京红太阳股份有限公司

                                董   事   会

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