许继电气: 九届三次董事会决议公告-世界快资讯

证券代码： 000400     证券简称： 许继电气        公告编号： 2023-41

(资料图)

               许继电气股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会会议于2023年6

月19日以电话和邮件发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023

年6月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，

符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

激励计划首次授予价格的议案》；

  鉴于公司已完成2022年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划首次授

予价格由12.09元/股调整为11.95元/股。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  公司《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》刊登于巨

潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证

券日报》及《上海证券报》上。

励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2022年限制性股票激励计划等有

关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，公司2022

年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。公司董事会决定以2023年6月

首次授予价格为11.95元/股。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  公司《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公

告》刊登于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

  三、备查文件

  特此公告。

                             许继电气股份有限公司董事会

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