中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

        中国旅游集团中免股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、

                          《上市公司治理准

  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国旅游

则》、

集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限公司

（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公

司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

  经公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任王轩先生为公司

总经理，聘任常筑军先生为公司常务副总经理、董事会秘书，聘任赵凤女士、王

延光先生、高绪江先生、周领军先生为公司副总经理，聘任于晖先生为公司总会

计师，任期与公司第五届董事会任期一致。

  经查阅及了解王轩先生、常筑军先生、赵凤女士、王延光先生、高绪江先生、

于晖先生及周领军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等相关情况，

我们未发现上述人员有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，其任职资格符合相关规定，具备履行相应职责的能力和条件；本次

聘任的提名、审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的

有关规定，聘任合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利

益的情形。

  综上，我们同意公司上述高级管理人员的聘任事项。

  独立董事：葛明、王瑛、王强

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