证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-048
欣贺股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
【资料图】
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次 会议于
年 6 月 26 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议
由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任
熊希先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满日止。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及
聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
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质检
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