润邦股份: 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002483       证券简称：润邦股份         公告编号：2023-036

               江苏润邦重工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

于 2023 年 6 月 29 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 3 日以通讯表

决方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长龙勇先

生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议

形成如下决议：

湾装备制造基地项目产业发展协议>暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的

议案》

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对

外投资暨子公司签署战略合作框架协议的进展公告》。

  同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子

公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会向经理层授权管理制度》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《重大投资决策管理制度》

                           （2023 年 7 月）。

  同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网刊登的《授权管理制度》（2023 年 7 月）。

  同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司于 2023 年 7 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议《关

于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署<通州湾装备制造基地项目产

业发展协议>暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》《关于修订<重大

投资决策管理制度>的议案》《关于修订<授权管理制度>的议案》。具体内容详见

巨潮资讯网、

     《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                               江苏润邦重工股份有限公司

                                    董事会

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