华统股份: 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

证券代码：002840     证券简称：华统股份       公告编号：2023-070

(资料图片)

              浙江华统肉制品股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、《公司章程》修订情况

  浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公

司章程》有关规定，于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十二次会议，审

议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如

下：

  根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公

司拟对董事会成员人数及设置进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，

副董事长人数由 2 人调整为 1 人，因此公司拟修订《公司章程》中董事会成员数

量及设置相关条款。具体修订如下：

         修订前                   修订后

第一百零六条 董事会由 9 名董事组      第一百零六条 董事会由 7 名董事组

成，包括 3 名独立董事。董事会设董事     成，包括 3 名独立董事。董事会设董

长 1 人，副董事长 2 人。         事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百一 十一 条 董 事会设 董事长 1   第一百一十一条 董事会设董事长 1

人，副董事长 2 名。董事长和副董事长     人，副董事长 1 名。董事长和副董事

由董事会 以全 体董事 的过半 数选举产    长由董事会以全体董事的过半数选举

生。                      产生。

  除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权

代表全权办理相关工商变更登记事宜。

  二、审批程序

  以上事项已经公司 2023 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第三十二次会议审

议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

特此公告。

        浙江华统肉制品股份有限公司董事会

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