海印股份: 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

                        广东海印集团股份有限公司公告（2023）

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证券代码：000861     证券简称：海印股份    公告编号：2023-43 号

              广东海印集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

次临时会议的通知。

  （二）公司第十届董事会第二十四次临时会议于 2023 年 7 月 28

日（周五）以通讯方式召开。

  （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

  （四）会议由董事长邵建明先生主持。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》；

                      广东海印集团股份有限公司公告（2023）

  公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授

信，授信额度不超过人民币 2.8 亿元，期限为 1 年，授信资金主要用

于经营周转或调整债务结构等。

  该项授信贷款由公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有

限公司提供名下位于广州市越秀区起义路 1 号海印缤缤广场第五、六

层房产、由公司全资子公司广东茂名大厦有限公司提供名下位于茂名

市油城五路、茂名市人民北路 4 号大院 2 号及茂名市人民北路 4 号大

院 3 号共 6 宗地的土地使用权作为抵押担保，以及由控股股东广州海

印实业集团有限公司名下位于广州市越秀区东华南路 96 号 170 个车

位提供抵押担保，实际控制人邵建明先生提供个人无限连带责任保证

担保。

  公司将根据业务发展需要在授信贷款额度内与银行签订贷款合

同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额

度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

    广东海印集团股份有限公司公告（2023）

    广东海印集团股份有限公司

         董事会

    二〇二三年七月二十九日

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