马钢股份: 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808     股票简称：马钢股份     公告编号：临 2023-039

              马鞍山钢铁股份有限公司

(资料图)

                董事会决议公告

   马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会会

议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）批准关于回购注销部分限制性股票的议案。

   具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于

回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）

                             。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）批准关于放弃增资宝武集团财务有限责任公司的议案。

   具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联

交易公告》（公告编号：2023-042）。

   本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表

决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）批准公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A

股类别股东大会及 2023 第二次 H 股类别股东大会议程。

   该等股东大会将于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 1:30 在安

徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将

另行发出的股东大会通知。

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 上述第一、二项议案将提交公司 2023 年 8 月 29 日之股东大会审

议，获得通过后方可实施。

 特此公告。

                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会

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