广州发展: 广州发展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600098     证券简称：广州发展          公告编号：2023-051 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

(资料图)

       广州发展集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

  （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发

展中心大厦 6 楼会议室。

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络

     投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议

     的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

     程》的有关规定。

       （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     董事、曾萍独立董事因出差请假；

     师因出差请假。公司副总经理、董事会秘书吴宏出席了会议。

        二、议案审议情况

        (一)    非累积投票议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                       同意                     反对                弃权

     股东类型                                           比例            比例

                  票数        比例（%）        票数                  票数

                                                    （%）           （%）

      A股    2,601,404,675 99.9946       140,700    0.0054     0   0.00

        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                      反对              弃权

议案

           议案名称                                               比例          比例

序号                          票数          比例（%）       票数                 票数

                                                              （%）         （%）

     关于公司注销回购股份

     暨减少注册资本的议案

       三、律师见证情况

       律师：简璐云、黄佳珊

       本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，

全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决

结果合法有效。

决议；

  特此公告。

                   广州发展集团股份有限公司

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