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超声电子: 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-08-24 17:20:47 来源:证券之星

       广东汕头超声电子股份有限公司独立董事

    关于第九届董事会第十四次会议审议事项的独立意见

  广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议于


(资料图片仅供参考)

                                     《关于

本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕

头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保

的议案》

   《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股

份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连带

责任保证担保的议案》等议案,公司董事会已向我们提供上述议案相

关资料,我们对资料进行了审阅,根据《上市公司独立董事规则》以

及《公司章程》相关规定的要求,发表独立意见如下:

   《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况》的独立意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》的精神,我们本着实事求是的态度,认真

审查核实相关事项,情况如下:

  ①公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

  ②公司对外担保均为控股子公司担保,截止 2023 年 6 月末,未到

期的对外担保金额总计 105,818 万元,占公司经审计的 2022 年末归属

于上市公司股东净资产 23.59%。

  ③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定,没有为

控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法

人单位和个人提供担保。

 ④公司对外担保严格按照《上市规则》

                 、《公司章程》的有关规定,

认真履行信息披露义务,按规定如实向注册会计师提供全部对外担保

事项情况。

 ⑤到目前为止,公司对外担保事项合规,不存在被证券监管部门

的批评和处罚的情形。

 我们认为,公司对外担保全部为下属控股子公司担保,是公司业

务发展的需要,担保事项均履行了相关决策程序,不存在对公司股东

特别是中小股东利益的损害。

 公司免去林琪先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》《公

司章程》的有关规定,林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产

经营活动,我们一致同意免去林琪先生财务总监职务。

独立董事签名:

          李卫宁   万良勇       郑慕强

                广东汕头超声电子股份有限公司

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