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川恒股份: 第三届董事会第三十三次会议决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-09-08 18:27:08 来源:证券之星

证券代码:002895         证券简称:川恒股份          公告编号:2023-104

转债代码:127043         转债简称:川恒转债

               贵州川恒化工股份有限公司


(资料图片仅供参考)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股

 份,证券代码:002895)第三届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子

 邮件、电话通知等方式发出,会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通

 讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,其中以通讯方式出

 席会议的董事有张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华,合计

 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

 文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    贵州恒达矿业控股有限公司(以下简称“恒达矿业”)为本公司与欣旺达电子股

 份有限公司(以下简称“欣旺达”)合资公司,注册资本为 4.90 亿元,本公司与欣

 旺达分别持有恒达矿业 51%、49%的股权,双方已按各自股权比例分别实缴出资 2.04

 亿元、1.97 亿元。根据恒达矿业设立目的,恒达矿业意在作为控股平台,由恒达矿业

 下设项目子公司具体实施项目建设,未开展实际经营业务。贵州福祺矿业有限公司

 (以下简称“福祺矿业”)为本公司与欣旺达合资公司,本公司与欣旺达分别持有福

 祺矿业 81.65%、18.35%的股权。为加强控股子公司的管理,优化治理结构,提高公

 司运营效率。各方达成意见如下:福祺矿业受让欣旺达持有恒达矿业 49%的股权,交

 易价格为欣旺达对恒达矿业的实缴出资 1.97 亿元,本公司放弃对恒达矿业 49%股权

 的优先受让权,欣旺达对恒达矿业尚未履行的实缴出资义务由福祺矿业承继。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  表决结果:通过。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福祺矿业受让欣旺达持有

的恒达矿业股权的公告》(公告编号:2023-105)。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,因本次董事会审议的有关议案尚需

提交公司股东大会审议,董事会提议于 2023 年 9 月 25 日 15:30 召开贵州川恒化工股

份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  表决结果:通过。

  具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2023 年第五次

临时股东大会的通知》(公告编号:2023-106)。

  三、备查文件

  特此公告。

                                  贵州川恒化工股份有限公司

                                               董事会

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