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证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2022-091 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 22 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事盛明泉先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划（ABS）的议案》，同意本公司发起设立并申请发行应收账款资产支持专项计划（ABS），资产支持专项计划储架规模不超过人民币 30 亿元。 本议案尚须提交股东大会审议。 具体内容详见《安徽建工关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划的公告》（编号：2022-093）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于申请储架发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》，同意本公司发起并申请发行应收账款资产支持票据（ABN），资产支持票据储架规模不超过人民币 30 亿元。 本议案尚须提交股东大会审议。 具体内容详见《安徽建工关于申请储架发行应收账款资产支持票据的公告》（编号：2022-094）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 三、审议通过了《关于投资设立安徽安建虹城工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 10,200 万元（占注册资本的 51%）与五河国有资本运营投资集团有限公司（出资 9,800 万元，占注册资本的 49%）在蚌埠市五河县合资设立“安徽安建虹城工程有限公司” （暂定名），开展相关工程施工业务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 四、审议通过了《关于投资设立安徽建工长丰建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 7,000 万元（占注册资本的的 30％）在合肥市长丰县合资设立“安徽建工长丰建设工程有限公司” （暂定名），开展基础设施项目投资、建设、运营和相关工程施工业务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》 （编号：2022-095）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会
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