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证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2022-112 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月18日以邮件、电话形式发出。关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司减资暨少数股东退出的议案》 经审议，董事会同意控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司减资暨少数股东退出事项。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司签署<股权转让协议>和<合作协议>的议案》 经审议，董事会同意控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司签署<股权转让协议>和<合作协议>等相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。三、备查文件公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 吉药控股集团股份有限公司董事会
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