证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2022-041
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债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2022 年 9 月 20 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金存放与使
用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司前次募集资金存放与使用情况的专项报
告发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使
用情况报告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次公司注册地址变更是由于公司注册地址的行政区划名称变更，实际公司
注册地址并未变更。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2022 年 9 月）》及《公司章程修订
对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二二年十月一日
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关键词：
质检
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