证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2022-057
烟台睿创微纳技术股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2022年10月20日至2022年10月21日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定,
按照烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的
委托，独立董事黄俊先生作为征集人，就公司拟于2022年10月25日召开的2022
年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
如下：
黄俊先生，1979年8月出生，博士学历。自2006年7月至2007年8月，于香
港中文大学从事博士后研究；自2007年9月至今，于上海财经大学会计学院就
职，先后任讲师、副教授和教授；自2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集
投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本
次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有
虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同
意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生
冲突。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年10月9日召开的第二届董
事会第三十三次会议，对《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<烟台睿创微纳技术股份
有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》三项
议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立
意见。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结
构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东
尤其是中小股东的利益。本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符
合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大
街11号）
（三）需征集委托投票权的议案
序
号 议案名称
非累积投票议案
案）》及其摘要的议案
考核管理办法》的议案
议案
本次股东大会召开的具体内容，详见公司于2022年10月10日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-061）。
三、征集方案
（一）征集对象
截止2022年10月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集程序
填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》
（以下简称“授权委托书”）。
意思表示的文件清单，包括（但不限于）:
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件 ；法人股东按
本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件;
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关
公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法
定代表人签署的授权委托书不需要公证。
授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本公告指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部
收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：烟台经济技术开发区贵阳大街11号睿创微纳证券投资部
邮政编码：264006
收件人：杨雪梅
电话：0535-3410615
请将提交的全部文件妥善密封，注明委托投票股东的联系人及联系方式，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全
部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签
署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为
有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人
进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
理人出席会议。
（五）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法
处理：
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集
人的授权委托自动失效；
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委
托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记
时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的
委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使投票
权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以该股东
提交股东大会的表决意见为准；
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择
的，则征集人将认定其授权委托无效。
（六）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东
根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上
的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或
股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定要件形式的授权委
托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：黄俊
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件:
烟台睿创微纳技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权
等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托烟台睿创微纳技术股份有限公司独
立董事黄俊先生作为本人/本公司的代理人出席烟台睿创微纳技术股份有限公司
决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股
权激励计划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填
写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第二次临时股东大会结束。
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