即时：绿盟科技: 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300369      证券简称：绿盟科技           公告编号：2022-039

【资料图】

              绿盟科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议

通知于2022年9月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年10月9日以通

讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了

本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

  （一）关于聘任首席财务官的议案

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司聘任车海辚女士为公司首

席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。车海辚

女士简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更首

席财务官的公告》。

  独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  特此公告。

                            绿盟科技集团股份有限公司董事会

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