证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2022-039
【资料图】
绿盟科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
通知于2022年9月28日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2022年10月9日以通
讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议,审议通过了如下议案:
(一)关于聘任首席财务官的议案
经公司总裁提名,董事会提名委员会审核通过,公司聘任车海辚女士为公司首
席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。车海辚
女士简历详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更首
席财务官的公告》。
独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
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关键词: 绿盟科技
质检
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