热讯：天富能源: 新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600509     证券简称：天富能源   公告编号：2022-临 096

【资料图】

              新疆天富能源股份有限公司

      第七届董事会第二十五次会议决议公告

                   特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事会

第二十五次会议于 2022 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位

董事，10 月 11 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事

长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决

董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议

事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

   同意公司向中国银行股份有限公司石河子市分行申请总额不超

过人民币 5,700 万元的项目贷款，用于第八师石河子市城区供热管网

建设工程，贷款期限为 7 年，贷款利率不超过全国银行间同业拆借中

心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率（根据中国人民银行

借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率为准），本次项

目贷款由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请授信及城乡

一体化流动资金贷款，用于日常生产经营。本次贷款金额不超过人民

币 3.70 亿元，贷款利率 3.45%-3.60%（具体利率以银行审批为准），

贷款期限为 12 个月，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保

证担保。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

付煤炭运费暨关联交易的议案。

  同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向关联方新

疆 天 富 易通 供应链 管 理 有限 责任公 司 预 付煤 炭运费 合 计 不超 过

输项目价格。

  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；

关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-

临 098《关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预

付煤炭运费暨关联交易的公告》

             ，以及独立董事对该事项发表的事前

认可意见及独立意见。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

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