证券代码：300282 证券简称：ST 三盛 公告编号：2022-055
(资料图)
三盛智慧教育科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三盛教育”）于
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。现将公司 2022 年第三
次临时股东大会的有关安排再次提示如下：
一、召开会议基本情况
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间为：2022 年 10 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 10 月 17 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）截至 2022 年 10 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
议案 1：关于修订《公司章程》的议案
议案 2：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案 3：关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决：
议案 4：关于提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决：
特别说明 ：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
议案 5、关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决：
上述议案 3、4、5 将采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 3 人、
独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司 2022 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票
议案 3、4、5 为等额选举
提案
关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议
案
关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事的议
案
四、现场股东大会会议登记方法
部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续；
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参
（附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2022 年 8 月 19 日下午
会股东登记表》
前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
联系人：郭宋君
电话：010-84573455
传真：010-84574981
来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦六层
邮编：100193
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二二年十月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
*姓名: *身份证号:
*股东账号: *持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
*代理人姓名：
*是否委托参会：
*代理人身份证号：
注：表中“*”栏为必填项
附件三：
授权委托书
三盛智慧教育科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本
公司）出席三盛智慧教育科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该
次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
备注 表决结果
该列打
序号 议案 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
累积
投票 议案3、4、5为等额选举累积投票提案
提案
关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事 应选人
的议案 数3人
关于提前换届选举公司第六届董事会独立董事的 应选人
议案 数2人
关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事 应选人
的议案 数2人
选举刘凤民先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举曾艺君女士为公司第六届监事会非职工代表
监事
表决说明：委托人对受托人的指示，对累积投票提案进行投票的以在“选举票数”下面
的方框中填报所投选举票数为准，应当以受托人所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，所投选举票数超过受托人拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。对非累积投票提案进行投票的，以在
“同意”、
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，多选、不填写
或使用其它符号的视同弃权统计。
二、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人身份证/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字/盖章：
受托人身份证号：
受托人/代理人签名：
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关键词： 临时股东大会
质检
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